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大雷!非法集資總額超千億元,錢寶張小雷被移送起訴

時間: 2018-07-30 10:53:13 來源:   網友評論 0
  • 從南京市公安局了解到,27日,南京市公安局江北新區分局依法對“錢寶系”企業實際控制人張小雷以涉嫌集資詐騙罪移送檢察機關審查起訴。

來源:新華網


從南京市公安局了解到,27日,南京市公安局江北新區分局依法對“錢寶系”企業實際控制人張小雷以涉嫌集資詐騙罪移送檢察機關審查起訴。


根據南京市公安局提供的信息,張小雷于2017年12月26日向公安機關投案自首,南京市公安機關依法對張小雷等人涉嫌非法集資犯罪立案偵查。經偵查,現已查明張小雷涉嫌集資詐騙犯罪的主要事實:依托錢旺、錢寶公司建立了網絡平臺——錢寶網,在未經國家金融主管部門批準的情況下,通過錢寶網,以年化收益率20%至40%的高額收益為誘餌,設置資金池,以“交押金、看廣告、做任務、賺外快”為名,利用眾多第三方支付平臺通道,向不特定社會公眾大量非法集資。持續采用吸收新用戶資金、用于兌付老用戶本金和高額收益,即“借新還舊”的方式維持錢寶網的運營。非法集資款主要用于償還集資參與人的本金和收益、維持“錢寶系”企業運營成本、支付公司高管高額薪酬、張小雷個人揮霍以及少量對外投資等。


截至案發,錢寶網累計非法集資總額超過千億元,未兌付集資參與人本金數額300余億元。


據南京市公安局介紹,為最大限度地追贓減損,他們組織辦案民警先后輾轉上海、吉林、四川等15個省區市,對涉案資產實行“兜底翻”,同時對張小雷將非法集資款用于個人揮霍的財物進行追繳,依法查封凍結了一批涉案資產。對本案查封凍結的所有資產,司法機關將依法處置,按法定程序發還集資參與人。


公安機關再次提醒,請廣大集資參與人及時主動報案、登記信息、提供證明材料,避免因不及時、不如實報案登記而損害自身利益。同時,請廣大集資參與人依法表達訴求,不信謠、不傳謠,對于編造、散布謠言,嚴重擾亂公共秩序的違法行為,公安機關將依法嚴肅處理。


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本文來源: 作者: (責任編輯:七夕)
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