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430亿泛亚骗局终判决:主犯单九良仅被判18年

时间: 2019-03-25 14:25:15 来源:   网友评论 0
  • 据新华社报道,3月22日,云南省昆明市中级人民法院公开开庭,对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(以下简称昆明泛亚有色公司)等4家被告单位以及单九良等21名被告人非法吸收公众存款、职务?#32456;及?#23459;告一审判决,以非法吸收公

据新华社报道,3月22日,云南省昆明市中级人民法院公开开庭,对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(以下简称昆明泛亚有色公司)等4家被告单位以及单九良等21名被告人非法吸收公众存款、职务?#32456;及?#23459;告一审判决,以非法吸收公众存款罪,对昆明泛亚有色公司判处罚金人民币十亿元,对云南天浩稀贵公司等3家被告单位分别判处罚金人民币五亿元、五千万元和五百万元;对被告人单九良以非法吸收公众存款罪、职务?#32456;?#32618;判处有期徒刑十八年,并处没收个人财产人民币五千万元,罚金人民币五十万元;对郭枫、张鹏、王飚、杨国红等20名被告人分别依法追究相应的刑事责任。


主犯被判18年,没收个人财产五千万


昆明市中级人民法院经开庭审理查明:2011年11月至2015年8月间,被告单位昆明泛亚有色公司董事长、总经理(总裁)单九良与主管人员郭枫、王飚经商议策划,违反国家金融管理法律规定,以稀有金属买卖融资融货为名推?#23567;?#22996;托交割受托申报”“委托受?#23567;?#19994;务,向社会公开宣传,?#20449;?#32473;付固定回报,诱使社会公众投资,变相吸收巨额公众存款。被告单位云南天浩稀贵公司等3家公司及被告人钱军?#28909;?#26126;知昆明泛亚有色公司非法吸收公众存款而帮助其向社会公众吸收资金。昆明泛亚有色公司非法吸收公众存款数额巨大,给集资参与人造成巨额经?#30431;?#22833;。


此外,法院还查明被告人单九良、杨国红在经营、管理昆明泛亚有色公司期间,利用职务之便,单独或者共同将本单位财物非法占为己有的事实。


判决书显示,法庭对被告人单九良以非法吸收公众存款罪、职务?#32456;?#32618;判处有期徒刑十八年,并处没收个人财产人民币五千万元,罚金人民币五十万元;对郭枫、张鹏、王飚、杨国红等20名被告人分别依法追究相应的刑事责任。


案发后,公安机关全力开?#32929;?#26696;资产追缴工作,依法查封、扣押、冻结涉案金属等财物,涉案财物的追缴工作仍在进行中。追缴到案的资产将移送执行机关,并继续追缴违法所得,按比例发还集资参与人。根据法律和司法解释规定,本案财产刑执行?#20445;?#36864;赔集资参与人损失优先于罚金刑的执?#23567;?/span>


昆明市中级人民法院认为,被告单位昆明泛亚有色公司等4家公司、被告人单九良等21人违反国家金融管理法律规定,变相吸收公众存款,数额巨大,均已构成非法吸收公众存款罪;被告人单九良、杨国红利用职务便利,非法将本单位财物占为己有,数额巨大,构成职务?#32456;?#32618;,均应依法惩处。法院根据各被告单位、被告人的犯罪事实、性?#30465;?#24773;节和社会危害程度,依法作出上述判决。


涉案430亿,坑惨22万投资人


昆明泛亚有色金属交易所成立于2011年2月16日,注册资本1亿,法定代表人王清民,总经理郭枫。2012年末,单九良先后提议张子?#31561;?#27867;亚?#26412;?#29702;、董事、副总裁,同时兼品牌战略中心总经理、总裁办主任等职。业内将泛亚称为“夫妻店”。


2015年4月,泛亚兑付危机?#20013;?#21457;酵,涉及全国几乎所有省份,共牵涉22万户投?#25910;摺?30亿元资金。在昆明、上海等地,泛亚的投?#25910;?#19981;断聚集维权。


2015年8月22日,单九良在上海被投?#25910;?#21457;现堵截,被送往上海浦东公安分局。市场也一度传出单九良被边控?#21335;?#24687;。


2015年10月8日,单九良通过媒体表示:“我没有拿过投?#25910;?#30340;钱。人们?#32487;?#19981;冷静了,但这无益于解决问题。“单九良称,超过90%的钱已经被借给不到100家私人企业。余下的债务则是超过400个个人,已经将借款人的名单交给昆明市政府和云南省政府。


2015年12月,《货?#33402;?#20105;》作者、曾为泛亚站台的宋鸿兵在山西省太原市演讲遭遇部分投?#25910;?#30340;围攻,投?#25910;?#20030;着标语,称“金融惯犯单九良(泛亚董事长单九良)诈骗人民400亿”。现场极为混乱,宋鸿兵西装后背被?#35835;眩?#24182;被迫?#20013;?#36947;歉书。


随后,宋鸿兵发表声明,称已向当地公安机关报案,要求严格依法追究相关人员的法律责任。“投?#25910;?#22312;泛亚公司的投?#25910;?#25439;失与我本人没有关系,我本人并非责任?#26800;7健!?#23435;鸿兵表示,他曾经通过第三方渠道受到泛亚的邀请,进行?#21496;?#27982;?#38382;品?#26512;讲座,不了解公司的管理层人员、公司的组织架构及其投资模?#20581;?/span>


泛亚号称是全球最大?#21335;?#26377;金属交易所,拥有全球95%的铟库存。但主业是稀有金属交易的泛亚却陷入了非法集资的泥沼。


昆明泛亚有色兑付危机爆发最初诱因是泛亚旗下“日金宝”的活期理财产品突然无法提现。公开资料显示,日金宝是由泛亚有色金属交易所推出的一款自主理财增值服务,这是一个投?#25910;?#20197;稀有稀土金属货物做质押,为实体企业进行直接融资的供应链金融业务,?#23616;?#19978;是向买入稀有金属者提供的借款所获得的利息,投?#25910;?#26368;高年化收益可达13%。


泛亚销售人员在对外宣传中,称“日金宝”保本保息,随进随出,跟银行活期理财产品一样。截止2015年3月底,泛亚累计成交额超过3223亿。然而,自2015年4月起,规模达400多亿的“日金宝”出现挤兑,波及全国28个省市区的22万多投资人。有媒体调查发现,泛亚的工商经营范围中根本没有理财产品的发?#23567;?/span>


昆明等地公安机关自2015年12月1日起,对昆明泛亚有色涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查,并对该公司密切关联公司和授权服务机构依法开展调查。


2015年7月日,泛亚有色交易所发布公告,承认出?#33267;?#36164;金赎回困难。2015年8月31日,泛亚停止委托受托业务,但投?#25910;?#30340;资金却依然未能得到兑付。2015年12月22日,昆明市人民政府发布了《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报(八)》。通报称,昆明市政府组成专项工作组,全力开展各项工作。


2016年4月1日,公安部非法集资案件投资人信息登记平台(ecidcwc.mps.gov.cn)对昆明泛亚有色案件投资人开放,登记期限为2016年4月1日至2016年6月30日。


2018年6月30日至7月1日,云南省昆明市中级人民法院对被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司、云南天浩稀贵金属股份有限公司等4家公司以及单九良等21名被告人涉嫌非法吸收公众存款罪、单九良和杨国红涉嫌职务?#32456;?#32618;一案依法公开开庭审理。  


昆明市人民检察院起诉书指控,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司等被告单位及单九良等被告人于2012年上半年至2015年8月期间,违反国家金融管理法律规定,未经批准,?#20449;?#32473;付固定回报,向社会不特定对象吸收资金,扰乱金融秩序,造成重大经?#30431;?#22833;,情节?#29616;兀?#28041;嫌构成非法吸收公众存款罪。同?#20445;?#26118;明泛亚有色金属交易所股份有限公司董事长、总裁单九良,副总裁杨国红?#32929;?#23244;构成职务?#32456;?#32618;。


综合自新华社、财经、中国基金报等媒体报道

转自:陆?#26131;?#21516;业资讯

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