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央行對124家境外虛擬貨幣交易平臺實施封堵

時間: 2018-09-23 16:14:00 來源:   網友評論 0
  • 9月18日,央行上海總部發布風險提示稱,需持續防范ICO和虛擬貨幣交易風險。

9月18日,央行上海總部發布風險提示稱,需持續防范ICO和虛擬貨幣交易風險。


提示顯示,近年來,虛擬貨幣相關的投機炒作盛行,價格暴漲暴跌,風險快速聚集,嚴重擾亂了經濟金融和社會秩序。ICO融資主體魚龍混雜,本質上是一種未經批準非法公開融資的行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。 


為維護金融穩定,去年開始,國家互聯網金融風險專項整治工作領導小組果斷決策出手清理整頓ICO和虛擬貨幣交易場所,及時發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》,將相關風險控制在萌芽階段。經過清理整頓,境內虛擬貨幣交易的全球份額已從最初的90%以上下降至不足5%,有效避免了去年下半年以來全球虛擬貨幣價格暴漲暴跌導致的虛擬貨幣泡沫,阻隔了對我國金融市場的沖擊,得到了社會各界高度認可。


但互聯網時代的非法金融活動既隱蔽又多變。跟蹤監測發現,境內外ICO和虛擬貨幣交易出現了以下新情況:一是虛擬貨幣交易平臺“出海”,即原本設置在境內的部分虛擬貨幣交易平臺出走海外,在境外注冊并繼續向境內用戶提供虛擬貨幣的交易服務;二是出現了以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣,或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作。


針對上述新情況,國家互聯網金融風險專項整治工作領導小組及時部署,采取了一系列針對性措施:


一是加強對124家服務器設在境外但實質面向境內居民提供交易服務的虛擬貨幣交易平臺的監測,實施封堵;


二是從支付結算端入手持續加強清理整頓,指導相關支付機構加強支付渠道管理、客戶識別和風險提示,建立監測排查機制,停止為可疑交易提供支付服務,目前有關支付渠道已經排查并關閉了約3000個從事虛擬貨幣交易的賬戶;


三是密切監測ICO及各類變種形態,加強研判,打早打小,防患于未然,向市場傳遞更為明確的監管信號。


此外,還加強了對新摸排發現的境內ICO及虛擬貨幣交易相關網站、公眾號、自媒體等的處置,永久封停了部分涉嫌發布ICO和虛擬貨幣交易炒作信息的公眾號。


央行公告提醒廣大消費者和投資者增強風險防范意識,不要盲目跟風炒作,如發現各類ICO變種形態以及通過部署境外服務器繼續面向境內居民開展ICO及虛擬貨幣交易業務的組織或個人,可向有關監管部門舉報,對其中涉嫌違法犯罪的,可向公安機關報案。


針對性清理整頓措施來襲


8月24日,銀保監會、中央網信辦、公安部、人民銀行、市場監管總局等五部委發文提示,稱相關“區塊鏈”活動利用名人大V“站臺”宣傳,以空投“糖果”等為誘惑,宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”,具有較強蠱惑性。


五部委在文中提及,此類活動以“金融創新”為噱頭,實質是“借新還舊”的龐氏騙局,資金運轉難以長期維系;并敬告廣大公眾理性看待區塊鏈,不要盲目相信天花亂墜的承諾,樹立正確的貨幣觀念和投資理念,切實提高風險意識。


此前,8月21日晚間,金色財經、幣世界等公眾號因涉嫌發布ICO和虛擬貨幣交易炒作信息,被責令屏蔽所有內容,賬號被永久封停。


8月23日,騰訊方面曾表示,在支付渠道上,針對虛擬貨幣違規行為的措施包括“限制平臺收款帳號的收款功能”、“限制個人賣家帳號的收款額度”等,目前已完成所有使用商戶號進行虛擬幣交易的清理。


螞蟻金服隨即跟進。8月23日,螞蟻金服表示,支付寶對于個人賬戶涉嫌虛擬貨幣交易的,會根據情節采取限制賬戶收款功能甚至永久限制收款等處理措施。


螞蟻金服還表示,接下來,支付寶和螞蟻金服還會繼續嚴密監控排查涉及虛擬貨幣的場外交易行為,對重點網站和賬戶建立巡查制度,并對用戶舉報的情況第一時間采取相關措施。此外,支付寶還會通過各種方式對平臺用戶進行風險防范教育,提醒用戶不要被各種虛假宣傳所欺騙,認清虛擬貨幣交易的風險,避免可能遭遇的損失。


據華夏時報消息,8月底,百度也加入了對幣圈的全面封鎖。往日熱鬧的幣圈吧、數字貨幣吧、虛擬貨幣吧等貼吧被全部封禁,就連一些名不見經轉的幣項目貼吧也消失得無影無蹤。


報道稱,一段時間以來,百度貼吧是除微信群之外,幣圈投資者網上交流主要的聚集地。在這里,既有發幣方發布宣傳信息,試圖吸引大家注意;也有第三方故意灌水,引發跟帖討論;還有不明真相的投資者試圖到里尋找答案,為愚蠢的決定提供心理上的安慰。


“目前公司加大了對數字貨幣這方面的監管,并根據相關法律法規和政策,對相關貼吧暫不開放。”接近百度的內部人士對華夏時報說。


據上海證券報消息,接近國家互聯網金融風險專項整治小組辦公室的知情人士透露,為鞏固專項整治工作成果,防范化解金融風險,下一步相關部門將對虛擬貨幣、ICO采取針對性清理整頓措施:


一是對124家服務器設在境外,但實質面向境內居民提供交易服務的虛擬貨幣交易平臺網站采取必要管控措施,下一步將加強監測,實時封堵。


二是加強對新摸排的境內ICO及虛擬貨幣交易相關網站、公眾號等處置。


對于定期摸排發現的境內ICO及虛擬貨幣交易場所網站、公眾號,以及為上述活動提供支持和服務的公眾號、自媒體及網站,及時予以關閉和查封。


三是從支付結算端入手持續加強清理整頓力度。


多次約談第三方支付機構,要求其嚴格落實不得開展與比特幣等虛擬貨幣相關業務的要求。指導相關支付機構加強支付渠道管理、客戶識別和風險提示,建立監測排查機制,停止為可疑交易提供支付服務。


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本文來源: 作者: (責任編輯:七夕)
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